Shan Hanes, ex-CEO do Kansas Heartland Tri-State Bank, foi condenado a 24 anos de prisão pelo Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito do Kansas. Ele foi acusado de desviar US$ 47 milhões do banco entre maio e julho de 2023. Os fundos foram transferidos para uma carteira de criptomoedas associada a um golpe conhecido como “pig butchering”.
Esse tipo de golpe atrai pessoas para esquemas de investimento fraudulentos, muitas vezes utilizando criptomoedas. Os golpistas estabelecem confiança com as vítimas ao longo do tempo antes de explorarem suas finanças.
O início de tudo
De acordo com registros judiciais, Hanes começou a investir em criptomoedas em dezembro de 2022, inicialmente usando seus próprios fundos. No entanto, no início de 2023, ele passou a desviar dinheiro do banco, de uma igreja local e de um clube de investimentos para financiar seus aportes.
O desvio de fundos foi diretamente responsável pelo colapso do Kansas Heartland Tri-State Bank, pois a perda de US$ 47 milhões foi insustentável para o banco. Embora a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) tenha coberto as perdas da instituição financeira, os investidores ficaram com um déficit de US$ 9 milhões.
“A ganância de Hanes não conhecia limites. Ele não apenas traiu o Heartland Bank e seus investidores, mas seus esquemas ilegais também colocaram em risco a confiança nas instituições financeiras”, disse a procuradora dos EUA Kate Brubacher.
