Em uma operação coordenada pela Polícia Federal da Argentina, um cidadão russo de 29 anos foi detido em Buenos Aires sob a acusação de envolvimento em um esquema internacional de lavagem de dinheiro relacionado a criptomoedas.
O suspeito é acusado de lavar milhões de dólares em ativos digitais, incluindo valores pertencentes ao grupo hacker norte-coreano Lazarus.
A prisão contou com o apoio da empresa de análise de blockchain TRM Labs, que conseguiu rastrear e identificar o suspeito, apesar de suas tentativas de ocultar as transações por meio de uma rede complexa envolvendo múltiplas blockchains.
As investigações indicam que o indivíduo apenas aceitava grandes quantias de criptomoedas roubadas por diversos atores mal-intencionados, além de lavar fundos provenientes de crimes graves, como distribuição de conteúdo de abuso infantil e financiamento ao terrorismo.
Para realizar essas operações, ele utilizava exchanges de criptomoedas e serviços conhecidos como “tumblers”, ferramentas que misturam transações para dificultar o rastreamento da origem dos fundos.
Segundo informações do jornal argentino La Nacion, o suspeito processou US$ 100 milhões provenientes do hack à plataforma Harmony Horizon, ocorrido em junho de 2022, ataque que foi posteriormente atribuído ao grupo Lazarus pelo FBI em janeiro de 2023.
As operações de lavagem de dinheiro eram conduzidas a partir de seu apartamento em Buenos Aires, onde um fluxo de pessoas entrava e saía carregando maletas, bolsas e mochilas. Essas visitas frequentes estavam relacionadas à troca de moedas e transações criptos.
Durante a ação policial, foram apreendidos dispositivos eletrônicos que podem servir como provas, além de duas carteiras de criptomoedas com altas somas associadas aos crimes investigados.
