O Departamento de Justiça dos Estados Unidos apresentou uma queixa solicitando a apreensão de US$ 17,9 milhões em ativos digitais associados ao ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF).

A quantia, localizada em uma conta da Binance, está vinculada a uma suposta tentativa de suborno a autoridades chinesas. Segundo os promotores, em novembro de 2021, SBF teria ordenado uma transferência de US$ 40 milhões em USDT na tentativa de desbloquear US$ 1 bilhão em criptomoedas congeladas por reguladores chineses.

O ex-CEO teria utilizado a Alameda Research, empresa irmã da FTX, para facilitar o suborno. Após o congelamento inicial dos ativos, Sam Bankman-Fried supostamente aprovou novos pagamentos em criptomoedas para garantir a liberação dos fundos.

O valor foi então movimentado entre diversas carteiras digitais privadas antes de ser depositado em uma conta na Binance, onde atualmente estão armazenadas Solana, Cardano, XRP, Internet Computer e Avalanche. Avaliada em US$ 8,6 milhões em dezembro de 2023, a carteira passou a valer US$ 17,9 milhões devido à valorização do mercado de criptomoedas.