Um executivo foi condenado a 24 anos de prisão após ser acusado de desviar milhões de dólares em uma das maiores fraudes bancárias nos Estados Unidos.

Shan Hanes ocupava um cargo importante no Heartland Tri-State Bank, localizado na cidade de Elkhart, Kansas. Ele usou sua posição de confiança para transferir altas quantias de dinheiro para contas de criptomoedas controladas por golpistas.

O esquema fraudulento teve início no final de 2022, quando Hanes recebeu uma mensagem via WhatsApp oferecendo uma oportunidade de investimento imperdível.

A proposta era uma carteira de criptomoedas e prometia lucros muito acima da média de mercado, com um sistema fácil de usar. A oferta seduziu o executivo, que inicialmente aplicou suas próprias economias, mas logo passou a pegar dinheiro emprestado de fontes diversas para alimentar o golpe.

Entre os recursos que ele utilizou estavam fundos de sua igreja e economias destinadas à educação de uma de suas filhas. Para facilitar o desvio, Hanes aproveitou sua posição no banco para contornar os limites de transações e movimentar grandes quantias sem levantar suspeitas.

Ao longo do período em que se envolveu com os criminosos, Hanes transferiu mais de US$ 47 milhões para as contas dos golpistas.

O dinheiro foi então utilizado por eles para sustentar o esquema, que prometia dividendos milionários a investidores. No entanto, como é comum em fraudes desse tipo, as promessas nunca se concretizaram, e Hanes acabou sendo condenado pela justiça dos EUA.