A BIT Mining admitiu ter realizado pagamentos ilícitos a políticos japoneses entre 2017 e 2019 em um esquema de suborno que buscava garantir uma licença para operar um resort com cassino no Japão. Com isso, a empresa concordou em pagar US$ 10 milhões em multas às autoridades dos Estados Unidos para resolver as acusações de corrupção.
De acordo com a SEC dos EUA, através do esquema, a mineradora pagou indevidamente US$ 2,5 milhões em dinheiro em espécie, entretenimento e viagens de luxo para influenciar os políticos japoneses. Parte desses pagamentos foi disfarçada como despesas legítimas de negócios, utilizando contratos simulados com consultores terceirizados.
A BIT Mining foi condenada a pagar US$ 4 milhões em multa civil à SEC e outros US$ 10 milhões ao Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). No entanto, parte do montante criminal foi absorvida pela penalidade paga à Comissão.
Segundo as Diretrizes de Sentenciamento dos EUA, a BIT Mining deveria ter recebido uma multa de US$ 54 milhões. No entanto, o valor foi reduzido devido às condições financeiras da mineradora, que alegou incapacidade de quitar o montante total.
Desde que mudou seu foco para a mineração de Bitcoin, em dezembro de 2020, e alterou seu nome em março de 2021, a BIT Mining enfrenta desafios em sua recuperação no mercado.
Após os anúncios das multas, as ações da empresa registraram uma queda de 6,3% no mercado pós-fechamento.
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