Uma operação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Várzea Grande, em Mato Grosso, desvendou um esquema de furto e lavagem de criptomoedas que resultou em prejuízo de R$ 48 mil para uma das vítimas.
O suspeito não teve sua identidade divulgada. Ele foi localizado e interrogado no Distrito Federal após o cumprimento de mandados de busca e apreensão emitidos pela 2ª Vara Criminal de Várzea Grande.
Como o caso funcionava
Segundo as autoridades, o crime teve início em setembro deste ano, quando a vítima teve sua carteira digital invadida após um golpe de troca de chip.
O investigado teria solicitado um novo chip em nome da vítima, permitindo que tivesse acesso ao e-mail e às credenciais de sua conta na exchange de criptomoedas.
Em menos de seis horas, o suspeito realizou múltiplas transferências de criptos, além de conversões para moedas fiduciárias com o intuito de dificultar o rastreamento.
O delegado Alexandre Nazareth, responsável pela investigação, destacou que o suspeito utilizou sistemas avançados para transferências e conversões.
Além disso, as autoridades acreditam que o investigado tenha feito outras vítimas, devido à complexidade das operações realizadas.
Durante a investigação, foram apreendidos um iPhone, uma CPU e um cartão bancário registrado em nome de outra pessoa.
Agora, o investigado está proibido de acessar carteiras digitais e realizar negociações com criptomoedas. O descumprimento dessas ordens poderá levar à prisão preventiva.
