O investidor de criptomoedas Frank Richard Ahlgren III foi condenado por evasão fiscal após subnotificar lucros com a venda de bitcoins entre 2017 e 2019, totalizando US$ 3,7 milhões.
Ahlgren comprou 1.366 bitcoins em 2015 por US$ 465 cada e foi sentenciado a dois anos de prisão por não declarar corretamente os ganhos obtidos com a venda de suas criptomoedas.
Em 2017, ele vendeu parte de seus BTC por US$ 5.800 cada, totalizando US$ 3,7 milhões.
O investidor utilizou parte dos recursos para adquirir uma residência, mas manipulou os valores no seu imposto de renda para reduzir os ganhos tributáveis.
Entre 2018 e 2019, Ahlgren vendeu mais bitcoins, totalizando US$ 650 mil, sem registrar essas transações.
“Frank Ahlgren III ganhou milhões negociando bitcoins, mas, em vez de pagar os impostos devidos, ele mentiu sobre os lucros e tentou mascarar parte de suas transações com técnicas sofisticadas”, afirmou Stuart M. Goldberg, do Departamento de Justiça.
Punições
Além da pena de prisão, o juiz Robert Pitman, do Texas, determinou que Ahlgren, seus familiares e associados entregassem todos os dispositivos físicos usados para armazenar as criptomoedas, bem como as chaves privadas, frases de recuperação e quaisquer códigos de acesso relacionados às suas carteiras.
O tribunal também impôs a restrição de transferir criptos sem autorização judicial prévia.
A sentença adiciona ainda um ano de liberdade condicional e a restituição de US$ 1,1 milhão ao governo dos Estados Unidos.
O tribunal manterá essa ordem em vigor até que todas as condições de restituição sejam cumpridas ou até nova determinação judicial.
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