A empresa baseada nos Emirados Árabes Unidos CLS Global admitiu envolvimento em um esquema de manipulação de mercado que utilizou o token NextFundAI (NEXF).
A confissão ocorreu como parte de um acordo judicial em que a empresa assumiu culpa por ações fraudulentas.
Em resumo, a prática utilizada pela CLS Global é conhecida como “wash trading” e consiste na compra e venda simultânea de ativos para gerar atividades fictícias no mercado.
Essa estratégia é ilegal em muitas jurisdições e cria uma percepção enganosa de alta liquidez e demanda.
Como parte do acordo, a CLS Global aceitou pagar uma multa de US$ 428 mil e abrir mão de fundos mantidos em diversas contas nas exchanges Binance e KuCoin.
Além disso, a empresa está proibida de operar com clientes nos Estados Unidos pelos próximos três anos e precisará reportar anualmente à SEC dos EUA para comprovar o cumprimento das restrições impostas.
FBI cria token falso para identificar atores ilícitos no mercado cripto
O token NEXF foi desenvolvido pelo FBI como parte de uma operação de monitoramento contra fraudes no mercado de criptomoedas. A iniciativa foi criada com o intuito de identificar atividades de manipulação de mercado.
Disfarçado como um projeto de inteligência artificial, o NEXF foi utilizado pelas autoridades para monitorar transações suspeitas e atrair empresas que se apresentavam como fornecedoras de serviços essenciais para novas criptos.
A CLS Global não foi o único alvo dessa operação. Para exemplificar, em outubro do ano passado, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou que 18 pessoas foram indiciadas em casos relacionados ao NEXF.
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