A Binance está sendo investigada na França por suspeitas de lavagem de dinheiro, fraude fiscal e outros crimes financeiros. A apuração é conduzida pela divisão de crimes econômicos e financeiros da Procuradoria de Paris, a JUNALCO, que também está investigando a possível conexão de lavagem de dinheiro com tráfico de drogas.
De acordo com a Reuters, as autoridades investigam atividades realizadas entre 2019 e 2024, com transações na França e na União Europeia. O caso ganhou força após usuários da plataforma cripto registrarem queixas relatando prejuízos financeiros, atribuídos a informações consideradas enganosas fornecidas pela Binance.
Além disso, está sendo apurada a suposta operação da exchange sem as aprovações regulatórias exigidas pelas autoridades locais. Vale lembrar que, em 2023, a França já havia iniciado uma investigação preliminar sobre as possíveis práticas de solicitação ilegal de clientes e violações de leis contra a lavagem de dinheiro da Binance.
No entanto, os problemas legais enfrentados pela maior exchange do mercado de criptomoedas não se limitam à Europa. Um exemplo disso é a Suprema Corte dos Estados Unidos, que autorizou o prosseguimento de um processo que acusa a empresa de vendas não registradas de tokens.
Já na Austrália, os reguladores moveram uma ação judicial contra a operação de derivativos da Binance, alegando que a plataforma cripto classificou erroneamente clientes de varejo como investidores institucionais, retirando-lhes proteções previstas em lei.
Transações suspeitas
Conforme compartilhado pelo Blackchain.news, a Binance realizou algumas transferências de criptomoedas para a Wintermute, uma das maiores empresas de market making do meio cripto. Em dois dias, a exchange transferiu 70,9 BTC, 2.701 ETH e 20.973 SOL, somando um total de US$ 20 milhões.
Pouco depois dessas operações, a Whale Alert, ferramenta de monitoramento de grandes transações em blockchain, identificou uma nova transferência. Um endereço desconhecido enviou 18.107 ETH, avaliados em US$ 57,8 milhões, diretamente para a exchange.
O analista Marty Party comentou as movimentações, apontando que transferências dessa magnitude podem ser interpretadas como tentativas de criar liquidez artificial, mecanismo que, intencionalmente ou não, pode afetar os preços de forma não natural.
Além disso, o especialista destacou que essas operações podem desencadear a liquidação de posições alavancadas, aumentando ainda mais a volatilidade no mercado.
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