Nos últimos meses, o mercado de criptomoedas foi marcado por um mistério chamado “Hyperliquid whale”, baleia cujas operações altamente alavancadas teriam gerado um lucro de US$ 20 milhões.
Este indivíduo ganhou destaque ao realizar negociações na Hyperliquid e GMX, de janeiro a março de 2025, com grandes posições em Ethereum (ETH) e bitcoin (BTC).
Entre suas transações de maior destaque estão um movimento de compra de ETH e BTC com alavancagem de 50x, que coincidiu com o anúncio de Trump sobre reservas de criptomoedas, resultando em um lucro de US$ 10 milhões. Em seguida, uma posição de venda de bitcoin alavancada a 40x gerou outros US$ 9 milhões.
Uma investigação realizada pelo detetive on-chain ZachXBT apontou que a baleia estava envolvida em um grupo de carteiras interligadas, com algumas delas associadas às plataformas Roobet, Binance, Gamdom, ChangeNOW, Alphapo, BC Game e Metawin.
Imagem: X/ZachXBT
As transações dos endereços 0xf3f e 0xe4d3, em particular, levaram a descobertas interessantes sobre os envolvidos. Em uma mensagem pública, o trader 0xf3f afirmou que obteve os US$ 20 milhões por meio das plataformas GMX e HL, o que implica que ele controla as carteiras do grupo identificado.
Análises adicionais mostram que a conta no X usada por 0xf3f foi provavelmente adquirida recentemente, depois de um período de inatividade. Essa conta também seguia perfis suspeitos, inclusive o @CryptxxCatalyst, que promovia sites de phishing.
A pesquisa de ZachXBT destacou ainda que uma das carteiras do “Hyperliquid whale” recebeu fundos de um endereço relacionado a um site de phishing, o projection.fi, com pagamentos de valores altos.
O rastreamento dessas transações levou a uma descoberta mais sombria: o envolvimento de William Parker, que possui um grande histórico criminal.
Parker foi preso no ano passado por roubo de US$ 1 milhão de dois cassinos e foi condenado na Finlândia. Antes disso, ele era conhecido como Alistair Packover, nome associado a fraudes e crimes relacionados a hacking e jogos de azar nos anos 2010.
As evidências mostram que Parker está novamente envolvido em atividades ilícitas, apostando altas quantias em criptomoedas usando alavancagem.
Atualmente, os fundos associados a Parker estão concentrados em uma carteira específica, 0x51d99A4022a55CAd07a3c958F0600d8bb0B39921.
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