A Binance colaborou com o Departamento de Execução (ED) da Índia na investigação de um esquema fraudulento relacionado ao aplicativo de jogos Fiewin, que lesou os usuários em US$ 47,6 milhões.
O golpe atraía vítimas para apostas online, prometendo lucros fáceis, antes de desviar os fundos investidos. Como resultado da investigação, quatro indivíduos foram detidos.
A Binance forneceu informações que ajudaram a rastrear os fundos ilícitos e a identificar a rede de fraudes envolvida. A investigação do ED descobriu as conexões da exchange de criptomoedas com carteiras digitais apoiadas pela Financial Intelligence Unit (FIU).
“Neste caso, o suporte analítico da Binance contribuiu significativamente para a investigação”, afirmou um representante do ED.
Até o momento da redação do artigo, não havia confirmação sobre a recuperação dos US$ 47,6 milhões.
