Dois homens da Califórnia enfrentam acusações por liderarem um esquema de golpes com NFT, que resultou em um prejuízo superior a US$ 22 milhões para investidores, de acordo com comunicado do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.
A acusação representa o maior esquema de fraudes envolvendo NFTs já processado pela Justiça norte-americana.
Gabriel Hay, de Beverly Hills, e Gavin Mayo, de Thousand Oaks, foram presos em Los Angeles.
Eles respondem por dois casos de fraude eletrônica, além de uma acusação de perseguição. As investigações apontam que, por três anos, Hay e Mayo enganaram seus investidores, levando-os a perder grandes quantias de dinheiro.
Entenda o golpe
De maio de 2021 a maio de 2024, Hay, conhecido pelos pseudônimos “Mr. Handz”, “Diamondhandz”, “Centurion” e “Vaultkeeper”, e Mayo, que usava o nome “Gavinm”, promoveram projetos de NFTs por meio de alegações falsas e cronogramas de desenvolvimento ilusórios.
O esquema é caracterizado como um “rug pull”, fraude comum no mercado de criptomoedas, onde os desenvolvedores criam um ativo, prometem um futuro desenvolvimento que nunca acontece e, após vender os tokens, desaparecem com o dinheiro dos investidores.
O caso engloba as coleções Vault of Gems, Faceless, Sinful Souls, Clout Coin, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles e Roost Coin.
Segundo a investigação do caso, Hay e Mayo atraíram vítimas prometendo que algumas coleções seriam lastreadas por ativos reais, como joias, mas nada disso foi concretizado.
Os acusados arrecadaram milhões antes de abandonar os projetos, deixando os investidores com ativos sem valor.
Além disso, a acusação aponta para um episódio de perseguição, onde Hay e Mayo teriam assediado o gerente de um dos projetos, que denunciou suas atividades fraudulentas.
Caso sejam condenados, ambos enfrentam penas de até 20 anos de prisão por cada acusação de conspiração e fraude eletrônica, além de até cinco anos por perseguição.
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