Ilya Lichtenstein, responsável por um dos maiores roubos de criptomoedas da história, foi condenado a cinco anos de prisão. Ele admitiu sua culpa em acusações de roubo e lavagem de dinheiro, em decorrência do desvio de 120 mil bitcoins da Bitfinex em 2016.
Na época, os ativos tinham um valor de US$ 71 milhões, mas hoje somam mais de US$ 10,5 bilhões devido à valorização do BTC.
Detalhes do roubo
O esquema foi descrito por agentes do Internal Revenue Service (IRS) como um dos mais complexos de lavagem de dinheiro já vistos, com 2.000 transações fraudulentas.
Lichtenstein utilizou identidades falsas e softwares automatizados para movimentar os bitcoins roubados, transferindo os fundos para contas em mercados da dark web e exchanges de criptomoedas.
Ele também apagou registros e credenciais de acesso à rede da Bitfinex para dificultar sua localização pelas autoridades.
Sua esposa, Heather Morgan, desempenhou um papel secundário no esquema, auxiliando na ocultação dos fundos roubados.
Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, Morgan será sentenciada em 18 de novembro e pode receber uma pena de até 18 meses de prisão, considerando sua menor participação no crime.
Apesar de Lichtenstein enfrentar uma pena máxima de 20 anos, o juiz responsável, Colleen Kollar-Kotelly, considerou atenuantes e estabeleceu uma sentença de cinco anos, com possibilidade de redução para dois anos devido ao tempo já cumprido em custódia.
