Um hacker conseguiu comprometer uma carteira digital, possivelmente controlada pelo governo dos Estados Unidos, contendo fundos confiscados do ataque à exchange de criptomoedas Bitfinex. A violação resultou no desvio de US$ 20 milhões em USDC, USDT, aUSDC e Ethereum (ETH), que estão agora em processo de conversão e movimentação para carteiras suspeitas de lavagem de dinheiro.
A análise do ataque foi conduzida pela Arkham Intelligence, que detectou a movimentação para uma nova carteira de destino iniciada com “0x348.”
Conforme observado pela empresa de análises on-chain, a movimentação suspeita começou na última quinta-feira (24), quando fundos parados há mais de oito meses foram retirados da plataforma descentralizada de empréstimos Aave.
A Arkham rastreou as transações até um endereço de blockchain, identificado como 0xc9E, que, segundo a investigação, recebeu ativos oriundos do hack da Bitfinex, através de nove carteiras anteriormente confiscadas pelo governo dos EUA.
Uma das carteiras mais afetadas, a 0xE2F699AB099e97Db1CF0b13993c31C7ee42FB2ac, já estava envolvida em processos judiciais relacionados ao caso Bitfinex.
Lavagem de dinheiro
Logo após o roubo, o autor das movimentações começou a distribuir os valores entre carteiras não custodiadas, que permitem maior privacidade e tornam o rastreamento mais difícil.
As análises da Arkham apontam para uma provável tentativa de lavagem de dinheiro, com os fundos sendo transferidos para endereços associados a serviços conhecidos por facilitar o anonimato em transações financeiras.
O analista de criptomoedas ZachXBT corroborou as conclusões da Arkham, destacando que é improvável que o governo dos EUA use plataformas como Switchain ou N.Exchange para transações oficiais.
Hack Bitfinex
A carteira comprometida abrigava fundos originalmente confiscados dos hackers Ilya Lichtenstein e sua esposa, Heather Morgan, os autores do ataque à Bitfinex, que em 2016 resultou no roubo de 120.000 bitcoins, estimados em US$ 8,2 bilhões aos valores de mercado atuais.
Em 2022, o casal foi preso, e as criptomoedas foram posteriormente confiscadas pelo Departamento de Justiça dos EUA na maior apreensão de ativos digitais realizada pelo governo norte-americano.
Lichtenstein e Morgan admitiram os crimes de lavagem de dinheiro e conspiração para enganar o governo em um acordo judicial firmado em julho de 2023.
Morgan foi apontada como participante de nível inferior, contribuindo com informações que possibilitaram uma sentença reduzida de 18 meses de prisão. Já Lichtenstein, que confessou sua participação integral no hack, está previsto para receber uma pena de cinco anos.
