O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e a Polícia Federal (PF) realizaram a Operação Cryptoland para destruir uma fraude milionária contra uma exchange de criptomoedas.
A operação resultou na prisão de um suspeito e no cumprimento de mandados de busca e apreensão.
O esquema criminoso causou prejuízos de R$ 14,7 milhões e foi revelado após investigações iniciadas a partir da identificação de uma vulnerabilidade no sistema de uma plataforma cripto de Nova York, que também opera no Brasil.
O nome da exchange não foi divulgado, mas o Ministério Público informou que o acusado realizou mais de 600 transações fraudulentas de criptomoedas em apenas 10 horas.
Além disso, os promotores envolvidos na investigação descobriram movimentações financeiras suspeitas, totalizando R$ 190 milhões, com fluxos não justificados em blockchain.
A ação foi coordenada pela 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada, com a colaboração da Delegacia de Repressão aos Entorpecentes (DRE) da PF.
Além disso, a operação teve o apoio de diversas exchanges internacionais, que cooperaram prontamente para fornecer dados importantes para a investigação.
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