Um investidor do Texas foi sentenciado a dois anos de prisão por omitir ganhos de capital provenientes da venda de bitcoin (BTC), tornando-se a primeira pessoa a enfrentar acusações criminais nos Estados Unidos por evasão fiscal com criptos.
“Esta é a primeira condenação criminal por evasão fiscal envolvendo exclusivamente criptomoedas. Embora o mercado de ativos digitais seja atrativo, a falta de pagamento de impostos pode levar à prisão federal”, disse Lucy Tan, agente especial interina da divisão de investigações criminais do IRS em Houston.
Entendendo a história
Frank Richard Ahlgren III começou a investir em bitcoin em 2011 e acumulou altos ganhos ao longo dos anos.
Em 2017, ele vendeu 640 unidades da criptomoeda por um total de US$ 3,7 milhões, utilizando parte dos recursos para adquirir uma residência.
No entanto, segundo o Departamento de Justiça dos EUA, Ahlgren declarou informações falsas ao contabilista responsável por seu imposto de renda daquele ano.
O investidor manipulou os valores de compra declarados, fazendo com que os lucros reportados fossem menores do que os reais.
Além disso, entre 2018 e 2019, ele utilizou carteiras digitais e mixers para ocultar transações que somaram US$ 650 mil, resultando em uma perda fiscal superior a US$ 1 milhão para o governo.
“Frank Ahlgren III ganhou milhões negociando bitcoins, mas, em vez de pagar os impostos devidos, ele mentiu sobre os lucros e tentou mascarar parte de suas transações com técnicas sofisticadas”, afirmou Stuart M. Goldberg, do Departamento de Justiça.
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