A Polícia Civil de Santa Catarina realizou uma operação no Paraná na última quarta-feira (12), resultando na prisão de um homem suspeito de utilizar criptomoedas para movimentar dinheiro do crime organizado. A investigação começou em julho de 2024 e teve como ponto de partida o caso de um idoso de 81 anos que perdeu R$ 1 milhão em um golpe aplicado em Florianópolis.
Durante a ação, batizada de “Lavagem Digital”, as autoridades cumpriram quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Rolândia e Londrina. As apurações apontam que os valores obtidos por meio de fraudes eram repassados a contas laranjas e empresas fictícias ligadas a atividades ilegais de tráfico internacional de drogas e extração clandestina de ouro.
No decorrer da investigação, foi identificado que duas exchanges de criptomoedas movimentaram R$ 55 milhões entre 2023 e 2024, convertendo os recursos e encaminhando-os para uma plataforma de câmbio na China. Dois indivíduos foram apontados como responsáveis pelo esquema, sendo que um deles segue foragido e também é alvo da operação “Emergentes”, conduzida pela Polícia Federal.
Como parte das medidas judiciais, foi determinado o bloqueio de R$ 1 milhão em contas vinculadas aos investigados, além da indisponibilidade de imóveis e veículos de luxo. No cumprimento dos mandados, as autoridades apreenderam 22 celulares, oito computadores, 14 HDs e diversos outros equipamentos que podem contribuir com o avanço das investigações, que seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos.
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