Em uma operação policial em Moscou, as autoridades conseguiram desarticular uma fraude com 150 vítimas, que foram enganadas por meio de terminais de criptomoedas instalados em diversas regiões da Rússia.
De acordo com a porta-voz do Ministério do Interior da Rússia, Irina Volk, os responsáveis pela operação criminosa foram detidos após buscas realizadas na capital do país.
Durante as investigações, a polícia descobriu diversas evidências que vincularam os suspeitos ao esquema. Em um dos computadores dos organizadores, foi encontrada uma plataforma de administração dos terminais, que permitia o controle remoto da operação fraudulenta.
Além disso, os policiais bloquearam a rede de funcionamento dos dispositivos, impedindo novas transações.
Entendendo a fraude
O esquema contava com 20 terminais de criptomoedas, que foram espalhados por diferentes áreas do país.
Os criminosos, em conluio com golpistas por telefone, induziam as vítimas a depositarem dinheiro nos terminais, acreditando que estavam realizando transações legítimas. Contudo, esses valores eram, na realidade, transferidos para carteiras de criptomoedas controladas pelos criminosos.
O líder da quadrilha, um homem ucraniano, recolhia os fundos em dinheiro nos terminais e os levava a um ponto de câmbio, onde os valores eram convertidos em criptomoeda. Posteriormente, ele transferia a moeda digital para seus cúmplices na Ucrânia, retendo uma parte do valor como comissão pelas transações.
Um dos atingidos pelo golpe foi um participante da operação militar especial, que estava em Moscou se recuperando de um ferimento. Ele foi orientado por criminosos a transferir 2,5 milhões de rublos para contas supostamente seguras, mas que se mostraram fraudulentas.
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