A SEC dos Estados Unidos entrou com uma ação judicial contra a Touzi Capital e seu CEO, Eng Taing, acusando-os de fraudar mais de 1.500 investidores em todo o país, em um esquema avaliado em US$ 115 milhões.
O processo tem foco na oferta de valores mobiliários não registrados, relacionados a negócios de mineração de criptomoedas e reabilitação de dívidas.
Falsas promessas
De acordo com a denúncia da SEC, entre 2021 e o início de 2023, Taing e a Touzi Capital arrecadaram US$ 95 milhões para projetos de mineração cripto e outros US$ 23 milhões para iniciativas de reabilitação de dívidas.
Esses investimentos foram promovidos como sendo “estáveis e previsíveis”, com Taing chegando a compará-los a contas de poupança com alto rendimento.
No entanto, a Comissão afirma que os investimentos eram, na realidade, de alto risco e não ofereciam a segurança alegada, sendo classificados como “muito especulativos e ilíquidos”, com base em operações de terceiros arriscadas.
Além disso, a denúncia aponta que os recursos captados foram transferidos entre negócios não relacionados e utilizados de maneira indevida para fins pessoais de Taing.
A SEC também acusa a Touzi Capital de ocultar falhas operacionais e de continuar solicitando fundos aos investidores, mesmo quando as empresas começaram a enfrentar dificuldades financeiras e colapsaram.
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